برچسب و حقوق بین - انتشارات قانون یار

تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل، تالیف: منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل.....این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161(استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. با قانون یار رتبه تک رقمی بیار
انتشارات قانون یار-دکتر بهنام اسدی
فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد:
فهرست مطالب
پیشگفتار 14
مقدمه 16
فصل اول 18
کلیات موضوع 18
مبحث اول: تعاریف 18
گفتار اول: تعریف پولشویی 18
گفتار دوم: خصوصیات جرم پولشویی 20
گفتار سوم: انواع پولشویی 21
بند دوم: پولشویی صادر شونده 22
بند سوم: پولشویی بیرونی 22
بند چهارم: پولشویی وارد شونده 22
گفتار چهارم: مراحل پولشویی 22
بند اول: سرمایه گذاری 22
بند دوم: لایه بندی کردن 23
بند سوم: ادغام کردن 24
فصل دوم 26
بررسی جرم شناختی پولشویی 26
مبحث اول: اهداف 26
گفتار اول: ویژگی های رایج جرم پولشویی 26
بند اول:‌ فراملی بودن 26
بند دوم: سازمان یافتگی 29
بند سوم: ‌بدون قربانی بودن 31
گفتار دوم: اهداف و علل پولشویی 33
فصل سوم 36
بررسی پولشویی در ایران و سایر کشورها 36
مبحث اول: پولشویی درایران 37
گفتار اول: سیاست جنایی ایران در قبال پولشویی 37
بند اول: قانون اساسی 38
بند دوم: قانون‌ مدنی 41
بند سوم: قانون ‌تجارت‌ 42
بند چهارم: قانون مبارزه با مواد مخدر 44
بند پنجم: قانون مجازات اسلامی و جرائم مربوط به پولشویی 45
بند ششم: قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 45
بند هفتم: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 46
بند هشتم: پولشویی در سیستم بانکی 49
گفتار دوم: تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پولشویی در ایران 51
بند اول: شورای عالی مبارزه با پولشویی 51
بند دوم: واحد اطلاعات مالی (FIU) 52
مبحث دوم: پولشویی در حقوق بین الملل 53
گفتار اول: ورود جرم پولشویی در کنوانسیون های بین الدول 54
بند اول: کنوانسیــون سازمان ملل متحـد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین. 54
بند دوم: رویکرد کنوانسیون وین به تعریف مکمل پولشویی 55
بند سوم: شمول قلمرو کنوانسیون وین 56
مبحث سوم: تعارضات قوانین داخلی کشورها با اسناد بین المللی 58
گفتار اول: ایالت متحده آمریکا 58
گفتار دوم: انگلیس 59
بند اول: کمک به دیگری در جهت حفظ منافع یا عواید حاصله از فعالیت مجرمانه 59
بند دوم: تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصله از فعالیت مجرمانه 60
بند سوم: اختفاء یا انتقال عواید حاصله از فعالیت مجرمانه 60
بند چهارم: قصور در افشاء علم یا شک از وجود عملیات پول شویی 60
بند پنجم: افشاءاطلاعات محرمانه «با خبر ساختن مجرم» 61
گفتار سوم: پولشویی و تأمین مالی تروریسم برمبنای قطعنامه 1373 شورای امنیت 61
گفتار چهارم: تعارض تعریف و عناصر جرم پولشویی در قوانین داخلی و بین المللی 62
بند اول: تعریف پولشویی در کنوانسیون پالرمو 2000 62
بند دوم: تعریف پولشویی از دیدگاه قوانین داخلی 62
بند سوم: عناصر تشکیل‌دهنده جرم پولشویی 63
بند چهارم: بررسی عنصر مادی جرم پولشویی در قوانین داخلی 64
بند پنجم: جرمانگاری پولشویی تحت عناوین فقهی 66
گفتار پنجم: بیانیه مهم شـورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی 66
گفتار ششم: ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی 67
گفتار هفتم: مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی 68
گفتار هشتم: پاسخ به انتقادات 69
بند اول: ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی 69
بند دوم: ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها 69
گفتار نهم: اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد 70
فصل چهارم 72
راهکارهای مقابله با پولشویی و نقد عملکردها و تعارضات 72
مبحث اول: وظایف و الزامات بانک ها در مبارزه با پولشویی 73
مبحث دوم: توجه ویژه به پولشویی در بانکداری الکترونیک 80
مبحث سوم: چالش های نظام حقوق ایران در مقابله با پولشویی 83
مبحث چهارم: نقد رویکرد کیفری حقوق ایران و حقوق بین الملل در خصوص پولشویی 85
مبحث پنجم: رفع تعارضات 92
نتیجه گیری و پیشنهادها 106
منابع و مآخذ 114